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涉嫌非法金融活动必威,北京互金协会关于继续

2019-09-21 04:45

8月30日,北京市互联网金融行业协会发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”“ICO”及其变种名义进行非法集资的风险提示》。

链得得3月22日讯,北京市互联网金融行业协会21日发布关于《关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》公告,郑重提醒在京各相关机构、个人,所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围,涉嫌非法金融活动,涉及该类活动的团体,将会受到驱离、关闭网站平台及移动APP、吊销营业执照等严厉惩处 ,并特别举STO为例,介绍其全称为Security Token Offering、即证券化代币发行。

中新经纬客户端6月28日电 北京市互联网金融行业协会28日发布关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示。

网贷之家讯6月28日,北京市互联网金融行业协会发布“关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示”,提示广大投资者警惕投资虚拟货币市场的风险,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。

北京商报讯(记者 孟凡霞 宋亦桐)3月21日晚间,北京市互联网金融行业协会(以下简称“北京互金协会”)发布《关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》称,警惕不法分子以IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号,以IMO方式进行虚拟货币炒作。

提示显示,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链” “ICO”及其变种的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实,严重扰乱了正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

上述文件提出,请在京各相关机构和个人:共同抵制和防范以“虚拟货币”、“区块链”、“ICO”、 “STO”、“稳定币”及其他变种为名义进行的非法集资行为及传播活动;警惕不法分子以IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币;或打着“共享经济”、“通证经济”、“众筹”、“共识经济”等旗号,以IMO方式进行虚拟货币炒作;请公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺。

北京互金协会表示,近期,国际虚拟币市场再度升温,一些人或公司,借助与科研单位、学术机构开展“数字货币”、“区块链”、“金融创新” 等研究或学术推广名义,又开始大肆宣传虚拟币、虚拟资产等各类非法金融资产,并蛊惑国内广大投资者参与虚拟币交易、矿场矿池、虚拟交易所等。此类非法投资行为,依托互联网、聊天工具,租用境外服务器搭建网站,面向国内投资者开展活动,并远程控制实施违法交易,宣称“币值再次回涨”、“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段,吸引投资者投入资金,并利诱投资者发展人员加入,不断扩充资金池,以非法牟取暴利。

协会同时提示,广大市民发现涉及非法金融活动的,可向有关金融监管机关或行业协会举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。

北京互金协会指出,近期,部分媒体、社交平台、研究团体以“金融创新”为噱头,发币揽财为目的,交易炒作升值为利诱,利用“研究”、“论坛”之名,宣传“ICO”、“IEO”、“STO ”、“稳定币”、“积分币”、“数字货币”等,以此进行培训、项目推介、融资交易等不同形式的线上、线下活动。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借机炒作区块链概念,严重扰乱正常的金融经济秩序,带来社会风险隐患。

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上述北京市互联网金融行业协会 的文件全文如下:

北京互金协会提示,2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确表明,“代币融资”本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,加强代币融资交易平台的管理,各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

协会倡议,会员和各社会机构应加强自律,抵制非法金融活动,不参与任何“ICO”及其变种或炒作“虚拟货币”的非法金融行为。

2017年9月4日,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出“代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓‘虚拟货币’,本质上是一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

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