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针对违规行为,互金整治办三记重拳整顿ICO虚拟

2019-10-02 17:26

关于虚拟货币交易问题腾讯回应称,在支付渠道上,针对违规行为,腾讯采取的措施包括:

因此支付宝和微信一旦进行排查,最受影响的应该是这些“承兑商”和专门提供场外交易的平台。

整治办人士称,将加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。对于定期摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易场所网站、公众号,以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体及网站,及时予以关闭和查封。

据coindesk报道,英国司法部副局长Balaji Anbil周四表示,英国司法部正在调查区块链是否可以成为保护数字证据的可能工具。Anbil也是司法部数字架构和网络安全负责人,他表示,区块链技术可用于简化法庭处理数字证据的程序。参与测试的女王法院和法庭服务最近就此事召开了首次会议。Anbil还指出,HMCTS将在今年晚些时候对“机构间证据共享”技术进行试验。

业界普遍认为,今年出台的一系列区块链政策都是去年九四监管的延续,意在重申监管层对虚拟货币1CO的零容忍态度。

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中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞则表示:“这主要是技术方面的问题,银行和非银行支付很难准确判断哪笔转账和支付是买卖数字货币的,特别是线下的个人与个人间的交易,更难以被银行和非银行支付机构侦测与拦截。”

新京报讯 (记者王全浩黄鑫宇 梁辰)监管部门针对ICO、虚拟货币乱象的新一轮整治活动正在开展。

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

上海的区块链技术峰会、昆明的区块链生态峰、广州的创新应用峰会等等,似乎并没有因为监管政策的出现而变得低迷。

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

近期最大的热点莫过于监管动向:

记者发现,主流虚拟货币交易平台的App目前仍可以正常登录账户,进行交易。

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“这些虚拟货币的交易所依然通过更改域名或隐形推广的方式,便于国内炒币者登录。”《IT时报》记者曾在此前报道中指出,而大量自媒体依旧通过App或者公众账号为某个项目1CO做宣传推广。

3、对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

下一个是谁?

2017年9月4日

3、对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

虽然监管步步紧逼,但对区块链技术的探索,却依然延续着以往的激情。

此外,腾讯方面还表示,“我们呼吁广大用户认清境内外ICO与’虚拟货币’交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。

中金支付有限公司产业金融事业部业务总监颜立冬认为:“监管机构从支付结算角度打击虚拟货币,其实是抓住了一个核心,所有的虚拟货币行为的本质还是要获利,获利还是要实现从虚拟货币向法定货币流转的一个过程。”

“这主要是技术方面的问题,银行和非银行支付很难准确判断哪笔转账和支付是买卖数字货币的,特别是线下的个人与个人间的交易,更难以被银行和非银行支付机构侦测与拦截。”赵鹞称。

据financemagnates报道,与零售外汇或合约市场不同,加密货币交易中如果出现纠纷,交易者没有太多的追索权。为此英国金融委员会周四宣布,将成立区块链专家委员会,以解决区块链交易中可能出现的问题。该委员会由加密货币和区块链行业的专业人士组成,将中立、公正的向金融委员会提供协商、反馈和建议,以解决问题。

实际上,今年马云已经在多个场合提到区块链,“今天的区块链并没有被认识到真正价值,我相信区块链是解决数据安全最好的技术”

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

不过,记者了解到,涉及炒币的微信公众号并未全部被关停,部分炒币公号在封号事件发生后,为防止封号后失去订阅用户,采用“备用号”的形式,吸引订阅用户重新订阅。

日本证券联盟召开全体会议 成立区块链研究小组

在这种背景下,支付宝、微信便成为中国居民购买加密货币资产的主要途径,如今支付宝、微信此举,无疑是想“卡死”数字货币场外交易。

赵长鹏就发推特表示:区块链和加密不会消失,该领域的人会越来越多。他表示,“考虑到主流媒体对事件的报道,我认为周期应该很快结束。区块链和加密货币不会消失,除了那些被淘汰的非信徒投机者(他们会回来的)之外,采用区块链和加密货币的人越来越多。”

此外,其称今年1月份,已发出声明,明确表示,针对“境内外ICO代币发行、虚拟货币交易”等非法金融活动一直秉持坚决不提供相关服务的原则。(王全浩 陈鹏 白金蕾)

据新浪财经消息,在工业和信息化部、重庆市人民政府指导下,由工信部电子五所主办,人民大学高礼研究院承办的中国国际智能产业博览会·区块链创新应用论坛上,工信部互联网金融安全技术重点实验室主任吴震出席并发表演讲:区块链技术运用已经取得了一些成绩,例如区块链发票。区块链发展将遇到一些挑战,例如区块链技术理论与具体实践之间具有较大的差距。

而这一年,努力逃离“非法集资”的漩涡的区块链行业,却逃脱不了外界给予的“暴富”的幻想。

对支付结算端的排查,实际上主要针对场外交易。 

国家互联网金融安全技术专家委员会发布《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》指出,近年来以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销。

国家中组部蔡维德:沙盒系统可促进区块链的前景

密集而来的监管,让业内开始自审。但政策只是开始,行业之外,也开始了围剿。

据新京报向国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士了解:下一步,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站加强监测,实时封堵。

■ 记者体验

据新京报报道,关于虚拟货币交易问题腾讯回应称,在支付渠道上,针对违规行为,腾讯采取的措施包括:

除腾讯,阿里巴巴之外,百度贴吧也对数字货币相关的贴吧进行封禁,如数字货币吧、虚拟货币吧等被封禁,此外,一些区块链项目的贴吧也遭遇了封杀。         

Odaily星球日报 对鼓鼓钱包平台的一位承兑商进行了采访,对方表示,现在支付宝充值的最高额度只能每笔10万,再高就需要分笔进行。一般大额都通过银行卡支付。他表示,交易过程变得相对繁琐,对他们还是会有一定影响。

2018年1月12日

据日经新闻报道,由三菱UFJ、SBI、GMO等多领域巨头发起的日本证券联盟昨日召开第二次全体会议,正式成立“身份确认”、“办公效率化”、“区块链研究”等三个小组,其中区块链研究小组将从构成及法务等方面的研究着手进行。此外在本期会议中,软银,NTT等16家新公司加入了该组织。

相同的是,在虚拟货币之外,各界对区块链技术的探索依旧如火如荼,地方的区块链技术会议、论坛并未受到影响。

今日,据新京报报道,蚂蚁金服透露,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

新京报记者在火币平台体验发现,在注册完成后,可以通过平台“法币交易”的栏目,与出售比特币、以太坊的商家联系,通过事先商定好的售价购买,可以使用支付宝、微信支付、银行卡转账这三种方式付款。

国务院扶贫办将运用区块链技术打造开放性扶贫平台

“一些不法分子打着‘金融创新’‘区块链’的旗号,通过发行所谓‘虚拟货币’‘虚拟资产’‘数字资产’等方式吸收资金,侵害公众合法权益。”

3、对日常交易进行实时监控,对进行中的交易进行风险严重程度评估,严重者或将采取直接拦截。

比特币中国早间发布公告称,于当天中午12:00关闭数字资产和人民币充值功能;9月30日中午12:00关闭所有交易功能。

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这意味着,有不少人打着“技术创新、实现梦想”“抓住风口、一夜暴富”的口号,宣传自己在做区块链技术,实际却是非法集资、资金盘游戏。 

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互金协会公告称,随着各地ICO项目逐步完成清退,以发行迅雷“链克”为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”的模式值得警惕,存在风险隐患。

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随后,微信官方对此次行为作出解释:封杀的公众号大多为涉嫌发布1CO和虚拟货币交易炒作信息,账号被永久封停。

昨天( 8 月 23 日),腾讯也表示,已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。  其主要采取的措施包括:

整治办人士称,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

蚂蚁金服将严密监控排查涉及虚拟币场外交易 对重点网站和账户建立巡查制度

监管并没有停下脚步。8月25日,由银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局联合发布了《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》。

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